Het Spaanse voetbal wordt de laatste tijd geteisterd door een reeks beschuldigingen van fraude en corruptie. Van vermeende matchfixing tot dubieuze transferdeals, de integriteit van de sport staat op het spel. Dit artikel duikt diep in de verschillende onderzoeken en beschuldigingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare informatie om een gedetailleerd beeld te schetsen van de huidige situatie.
Dubieuze Praktijken bij FC Barcelona: 'Barçagate'
Een van de meest spraakmakende zaken is het zogenaamde 'Barçagate', waarbij FC Barcelona wordt beschuldigd van corruptie en valse boekhouding. De club zou tussen 2001 en 2018 miljoenen euro's hebben betaald aan José María Enríquez Negreira, de toenmalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechtersbond. Deze betalingen werden gedaan via een leeg bedrijf, Dasnil95, dat als enige activiteit het sturen van facturen naar FC Barcelona had.
Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat deze betalingen niet terug te vinden zijn in de administratie van FC Barcelona, wat leidt tot de aanklacht van valse boekhouding. De Spaanse belastingdienst ontdekte in 2021 dat er geld van een bankrekening van FC Barcelona naar het bedrijf van Negreira ging, zonder dat dit in de administratie van de club werd vermeld.
Naast de club zelf worden ook verschillende oud-topmannen van FC Barcelona individueel vervolgd, waaronder de oud-voorzitters Sandro Rosell (2010-2014) en Josep Bartomeu (2015-2020), evenals twee voormalig directeuren. De voormalige tweede man van de scheidsrechtersbond, die het smeergeld zou hebben ontvangen, wordt eveneens vervolgd.
De mogelijke straffen zijn niet mals. Voor de vier individueel vervolgden kunnen celstraffen worden geëist, terwijl de club zelf in het ergste geval kan worden ontbonden, wat het einde van FC Barcelona zou betekenen. Gezien de huidige financiële situatie van de club, met een schuld van 1,1 miljard euro, komt dit schandaal op een bijzonder slecht moment.
Lees ook: Betekenis en context: "De Wedstrijd" in het Spaans
Joan Laporta, de huidige voorzitter van FC Barcelona, heeft aangegeven niet van plan te zijn af te treden naar aanleiding van de beschuldigingen. Hij beschuldigt Javier Tebas, directeur van La Liga, van een campagne om de reputatie van Barcelona en hemzelf te beschadigen.
Transferfraude bij Valencia CF en FC Barcelona: De Cillessen-Neto Deal
Een andere opmerkelijke zaak betreft de transfer van Jasper Cillessen van FC Barcelona naar Valencia CF, en de omgekeerde transfer van Neto. Het Spaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar mogelijke fraude in deze deal. Er wordt vermoed dat beide clubs de transfersommen kunstmatig hoog hebben vastgesteld om hun financiële situatie rooskleuriger voor te stellen dan deze in werkelijkheid was. Valencia betaalde 35 miljoen euro voor Cillessen, terwijl Neto voor 26 miljoen euro naar Barcelona ging.
Corruptie rondom de Spaanse Super Cup: Piqué en Rubiales in Opspraak
Voormalig voetballer Gerard Piqué en de ex-voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF), Rubiales, zijn betrokken bij een corruptiezaak rondom de Spaanse Super Cup. Piqué wordt beschuldigd van het ontvangen van vier miljoen euro per jaar via zijn bedrijf om de wedstrijden in Saudi-Arabië te laten plaatsvinden. De zaak omvat onderzoek naar corruptie, fraude en witwassen bij de RFEF. Het evenement vindt sinds 2020 in Saudi-Arabië plaats, waarbij het land veertig miljoen euro betaalde. De rechter heeft bankrekeningen van Piqué's bedrijf bevroren en vraagt informatie op over rekeningen van Piqué en Rubiales. Rubiales wordt ook onderzocht voor zijn management van de bond en de verplaatsing van de Super Cup.
Matchfixing in de Copa del Rey: Levante - Huracán Melilla
In februari 2023 werd bekend dat er een onderzoek loopt naar vermeende matchfixing tijdens het Copa del Rey-duel tussen Levante en Huracán Melilla in december 2021. Een anonieme tipgever zou LaLiga daarover hebben ingelicht. Levante won de wedstrijd met 8-0 van Huracán, dat actief is in de Tercera División (het vijfde niveau van Spanje). Er wordt vermoed dat de wedstrijd is beïnvloed door dubieuze acties van spelers van Melilla. Een oud-speler van Huracán is aangehouden op basis van een vermoeden van matchfixing.
Oplichting van Jonge Voetballers: Zaak in Salamanca
De politie in Spanje heeft de voorzitter van een amateurvoetbalclub in Salamanca gearresteerd op verdenking van fraude en oplichting van jonge Marokkaanse voetballers en spelers uit andere landen. De man zou documenten hebben vervalst voor jongeren die naar Salamanca wilden komen om te studeren en voetballen, en liet hen daar flinke bedragen voor betalen. Een Marokkaanse jongeman uit Ceuta deed aangifte nadat hij ontdekte dat de papieren die hij had ontvangen vals waren en hem geen verblijfsrecht of speelvergunning in Spanje gaven. Uit verder onderzoek blijkt dat de verdachte ook Saoedische jongeren heeft opgelicht.
Lees ook: Wat maakt een voetbalelftal het beste ooit?
Nederlandse Betrokkenheid bij Roemeense Transferfraude: De Rol van Brievenbusfirma's
Hoewel de focus van veel onderzoeken op Spanje ligt, is het belangrijk om te vermelden dat Nederland in het verleden ook betrokken is geweest bij fraude in het internationale voetbal. Een onderzoek naar Roemeense voetbaltransfers onthulde dat Nederlandse brievenbus-bv’s een cruciale rol speelden bij het witwassen van geld.
De broers Ioan en Victor Becali, Roemeense zaakwaarnemers, werden veroordeeld voor het oplichten van voetbalclubs, belastingontduiking en het witwassen van de opbrengsten via een offshoreconstructie. Nederlandse bedrijven kochten of kregen voor weinig geld het recht om Roemeense voetballers aan buitenlandse clubs te verkopen. Van de winst mochten ze twee procent houden, de rest ging naar bedrijven op de Britse Maagdeneilanden. De bestuurders van de Roemeense clubs deelden volgens de rechter in de miljoenenwinsten.
Verschillende bv’s, zoals Phoenix BV, A.L. van Duivenboden BV, Intermark International BV en Pyralis BV, werden gebruikt om de geldstromen te kanaliseren. Deze bedrijven waren allemaal te herleiden naar Johan Versluis, een jurist in de trustsector. Versluis werd in 2014 verhoord in Roemenië, maar de Roemeense strafrechter sprak zich niet uit over de Nederlandse betrokkenheid.
Lees ook: Rode Kaarten en Voetbalregels Uitgelegd
tags: #fraude #Spaans #voetbalelftal #onderzoek